投資者公告ANNOUNCEMENT
大禹節(jié)水集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十五次(臨時)會議,于2017年7月10日9:00在公司四樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開,會議通知于2017年7月7日以郵件或傳真方式送達。會議由董事長王浩宇先生主持,監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人,實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議,形成如下決議:
一、審議通過《關(guān)于對控股子公司大禹節(jié)水(酒泉)有限公司追加投資的議案》
大禹節(jié)水(酒泉)有限公司(以下簡稱“酒泉公司”)自2010年成立以來,立足甘肅河西走廊農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉市場,助推了集團公司整體平穩(wěn)發(fā)展。現(xiàn)為進一步擴大酒泉公司規(guī)模,優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu),增強公司抗風險能力,經(jīng)酒泉公司提請,集團公司董事會研究決定:公司擬獨家以自有資金25000萬元人民幣對酒泉公司進行增資,其中15432萬元為注冊資本,9568萬元計入大禹節(jié)水(酒泉)有限公司的資本公積。增資完成后,酒泉公司注冊資本增加到31432萬元,公司名稱、注冊地址、組織形式和經(jīng)營范圍不變。增資后各方出資比例及出資方式如下:
出資人 |
出資方式 |
出資金額(萬元) |
出資比例 |
||
增資前 |
本次增資 |
增資后 |
|||
大禹節(jié)水集團股份有限公司 |
貨幣 |
14591.55 |
15432 |
30023.55 |
95.52% |
甘肅省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 |
貨幣 |
1408.45 |
0 |
1408.45 |
4.48% |
合計 |
16000 |
15432 |
31432 |
100% |
本次對外投資屬于對控股子公司進行投資,不構(gòu)成交聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定,本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi),不需提交股東大會審議。
該議案表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于對全資子公司甘肅大禹節(jié)水集團水利水電工程有限責任公司追加投資的議案》
甘肅大禹節(jié)水集團水利水電工程有限責任公司(以下簡稱“工程公司”)是甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司的全資子公司,自工程公司2006年成立以來經(jīng)營運行情況良好,經(jīng)過長年的工程施工經(jīng)驗積累,在承接大型節(jié)水灌溉施工項目中形成了強有力的競爭優(yōu)勢。2010年7月,工程公司獲得甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的水利水電工程施工總承包二級資質(zhì)證書。
2017年6月19日,工程公司獲得中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的水利水電工程施工總承包壹級資質(zhì),可承擔各類型水利水電工程的施工,包括以防洪、灌溉、發(fā)電、供水、治澇、水環(huán)境治理等為目的的各類工程(包括配套與附屬工程),主要工程內(nèi)容包括:水工建筑物(壩、堤、水閘、溢洪道、水工隧洞、涵洞與涵管、取水建筑物、河道整治建筑物、渠系建筑物、通航、過木、過魚建筑物、地基處理)建設(shè)、水電站建設(shè)、水泵站建設(shè)、水力機械安裝、水工金屬結(jié)構(gòu)制造及安裝、電氣設(shè)備安裝、自動化信息系統(tǒng)、環(huán)境保護工程建設(shè)、水土保持工程建設(shè)、土地整治工程建設(shè),以及與防汛抗旱有關(guān)的道路、橋梁、通訊、水文、鑿井等工程建設(shè),與上述工程相關(guān)的管理用房附屬工程建設(shè)等。
該資質(zhì)的取得,有利于公司進一步拓展水利水電工程施工承包業(yè)務(wù),對公司實現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略和持續(xù)發(fā)展具有積極作用,F(xiàn)為進一步提升工程公司承攬國家重大水利工程項目,提升運營能力,增強其在市場中的競爭力和影響力,更好地實施集團公司制定的中長期發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)公司董事會研究決定:公司擬獨家以自有資金12000萬元人民幣對工程公司進行增資。
公司獨家用自有資金對工程公司追加投資12000萬元,增資完成后該公司注冊資本增加到20000萬元,公司名稱、注冊地址、組織形式和經(jīng)營范圍不變;公司持股比例為100%,該公司仍為本公司全資子公司。本次對外投資屬于對全資子公司進行投資,不構(gòu)成交聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定,本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi),不需提交股東大會審議。
該議案表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司安徽皖禹節(jié)水有限公司的議案》
根據(jù)2017年5月22日公司與安徽省阜陽市人民政府簽署的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》約定的設(shè)立子公司事項,現(xiàn)為進一步推動合作框架所涉合作事宜進程,深化雙方合作關(guān)系,大力拓展安徽水務(wù)投資建設(shè)市場以及輻射華東地區(qū)的水務(wù)投資建設(shè)業(yè)務(wù),全面打開華東市場,經(jīng)董事會研究決定:公司擬以自有資金10500萬元人民幣(認繳制)獨家出資,設(shè)立安徽皖禹節(jié)水有限公司。
本次認繳出資的10500萬元人民幣為公司的自有資金,根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定,本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi),不需召開股東大會。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
該議案表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于審批公司2017年度向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū)支行申請農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新流動資金循環(huán)貸款授信3億元人民幣并提供抵押及授權(quán)董事長簽署相關(guān)法律文書的議案》
根據(jù)公司2017年度生產(chǎn)經(jīng)營及資金需求計劃,經(jīng)公司董事會研究決定:公司擬向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行酒泉市肅州區(qū)支行申請農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新流動資金循環(huán)貸款授信3億元人民幣,此筆貸款采用抵押方式,抵押物為全資子公司武威大禹節(jié)水有限責任公司和大禹節(jié)水(天津)有限公司所屬的土地和房屋,武威大禹節(jié)水有限責任公司土地使用證書編號為武國用(2014)第000245號,大禹節(jié)水(天津)有限公司房產(chǎn)證編號為:房地證津字第122011511275號,貸款期限兩年,董事會授權(quán)董事長(公司法定代表人)代表公司簽署與銀行等金融機構(gòu)所簽訂的《貸款合同》、《保證合同》、《擔保合同》、《抵押合同》及《貸款授信協(xié)議書》等法律文書。
本議案公司獨立董事發(fā)表了獨立意見,詳情及獨立董事意見于2017年7月10日刊登在證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。
根據(jù)2017年5月5日召開的2016年年度股東大會審議通過的《關(guān)于審批公司2017年度貸款信用額度并授權(quán)董事長在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》內(nèi)容,本議案無需再次提交股東大會審議通過。
該議案表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于為控股子公司杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔保的議案》
杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司(以下簡稱“杭州設(shè)計院”) 自2013年由本公司收購以來,依托長三角經(jīng)濟圈資源優(yōu)勢,緊跟國家良好的產(chǎn)業(yè)政策,充分利用擁有的水利工程設(shè)計乙級資質(zhì)、水利工程咨詢乙級資質(zhì)、水利水電行業(yè)工程勘察設(shè)計乙級資質(zhì)、水資源論證乙級資質(zhì)、水土保持方案乙級資質(zhì)、施工圖審查乙級資質(zhì)等,以EPC模式承接了東穆塢溪清水入城應(yīng)急工程,并獲得"2017年度杭州工程建設(shè)西湖杯優(yōu)秀獎(G20峰會項目勘察設(shè)計)"。
因杭州設(shè)計院近期承接的EPC項目較多,為了保證杭州設(shè)計院正常的經(jīng)營活動,經(jīng)集團公司董事會研究決定:同意為控股子公司杭州設(shè)計院向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔保,擔保期限一年,同銀行授信期間。杭州設(shè)計院為公司控股子公司,公司對其具有實質(zhì)控制權(quán),且經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定,資信狀況良好,擔保風險可控,公司對其提供擔保符合全體股東的利益,也是目前公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢所需。
本議案獨立董事發(fā)表了獨立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第9.11條和《公司章程》第41條有關(guān)對外擔保的具體規(guī)定,本次對外擔保無需提交股東大會審議通過。
該議案表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
六、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司債券發(fā)行方案的議案》
為了能更高效地籌集資金,滿足公司發(fā)展的資金需求,董事會通過與主承銷商協(xié)商,公司擬調(diào)整2017年7月3日2017年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司 2017年公開發(fā)行公司債券的議案》中子議案“4、本次公司債券期限”,調(diào)整后公司擬發(fā)行的公司債券期限為不超過5年(含5年)。
《關(guān)于公司 2017年公開發(fā)行公司債券的議案》中其他子議案均保持不變。具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
本議案尚需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
該議案表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
七、審議通過《關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》
公司董事會提請于2017年7月26日(星期三)在甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水三樓會議室召開2017年第三次臨時股東大會。
2017年第三次臨時股東大會通知詳見公司于2017年7月26日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會
2017年7月10日上篇:
下篇:
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