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投資者公告ANNOUNCEMENT

大禹節(jié)水集團關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知

編輯:  更新于:2017年4月7日  閱讀量:

上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)本公司于201748日披露的相關(guān)公告。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表:

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案

1.00

提案12016年度董事會工作報告)

2.00

提案22016年度監(jiān)事會工作報告)

3.00

提案32016年年度報告及其摘要)

4.00

提案42016年度財務(wù)決算報告)

5.00

提案52016年度利潤分配預(yù)案)

6.00

提案6(關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案)

7.00

提案7(獨立董事2016年度述職報告)

8.00

提案8(關(guān)于審批公司2017年度貸款信用額度并授權(quán)董事長在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案)

9.00

提案9(關(guān)于公司董事會授權(quán)董事長對外投資審批權(quán)限的議案)

四、會議登記辦法

1、登記方式

1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);

2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù);

3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件一),以便登記確認。傳真在20175417:00 前送達大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。來信請寄:酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。郵編:735009(信封請注明“股東大會”字樣)。

2、現(xiàn)場登記時間:201754日(星期四)上午9:0011:30,下午14:3017:30。

3、現(xiàn)場登記地點:酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。

4、注意事項:

出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

在本次股東大會上,公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票,網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件三。

六、其他事項

1、 聯(lián)系方式:

集團公司聯(lián)系電話:09372689028 

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