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大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議(臨時(shí)),于2017年3月21日下午15:30在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開,會(huì)議通知于2017年3月18日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由于虎華先生主持,應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人,實(shí)際參與表決的監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:
審議通過了關(guān)于《公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核,認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集資金5,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,決策程序合法、有效;本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,符合公司和全體股東的利益。因此同意公司使用部分閑置募集資金5,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
該議案表決結(jié)果:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017年3月22日
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