該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過《關于設立全資子公司重慶巴禹節(jié)水有限責任公司的議案》

鑒于公司在西南地區(qū)成功開拓節(jié)水灌溉業(yè)務市場，尤其重慶片區(qū)業(yè)務增量逐步凸顯，為了更好地在當?shù)亻_展業(yè)務及輻射四川及周邊湖南湖北等省的業(yè)務拓展，經(jīng)董事會研究決定：公司擬以自有資金10000萬元人民幣（認繳制）獨家出資，設立重慶巴禹節(jié)水有限責任公司（暫定名，最終以工商行政管理局核準的名稱為準）。

本次認繳出資的10000萬元人民幣為公司的自有資金，根據(jù)《公司章程》有關董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需召開股東大會。本次對外投資不構(gòu)成關聯(lián)交易。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過《關于變更在貸款額度內(nèi)簽署相關法律文書授權(quán)代表的議案》

2016年5月4日，公司2015年年度股東大會審議通過了《關于審批公司2016年度貸款信用額度并授權(quán)董事長在貸款信用額度內(nèi)簽署相關法律文書的議案》，現(xiàn)由于公司董事會董事調(diào)整，董事會授權(quán)董事長（法定代表人）王浩宇先生在2016年度股東大會召開之日前，代表公司董事會做出的審批額度內(nèi)貸款提供抵押、質(zhì)押的決定，并簽署與銀行等金融機構(gòu)所簽訂的《貸款合同》、《抵押合同》、《質(zhì)押合同》、《擔保合同》、《保證合同》及《貸款授信協(xié)議書》等法律文書。

依據(jù)2015年年度股東大會決議，在年度資金需求計劃內(nèi)，單筆貸款在5000萬元內(nèi)（含5000萬元）的融資，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議，具體發(fā)生的貸款金額公司將在定期報告中詳細披露，涉及擔保、抵押、質(zhì)押、關聯(lián)貸款等達到《公司章程》規(guī)定額度將及時披露。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司

董事會

2017年3月13日

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