甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議，于2015年8月23日上午9：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于2015年8月12日以郵件或傳真方式送達。會議由王棟先生主持，監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過公司《2015年半年度報告》及其摘要

公司《2015年半年度報告》及其摘要詳情于2015年8月25日刊登在證監(jiān)會指定網(wǎng)站；半年度報告提示性公告于2015年8月25日刊登在證監(jiān)會指定網(wǎng)站并刊登于同日的《證券時報》。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》的議案

本次預(yù)案修訂僅根據(jù)最新情況更新了涉及的財務(wù)和利潤分配情況、審批程序、部分募投項目的備案和環(huán)評進度、控股股東因增持股份產(chǎn)生的持股比例增加等情況，不涉及發(fā)行方案的調(diào)整或變化。

具體內(nèi)容請詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站披露的《甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》的公告。

 根據(jù)公司2015年第二次臨時股東大會授權(quán)，公司董事會對《甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》（以下簡稱“非公開發(fā)行預(yù)案”）的修訂在有效授權(quán)期及授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于對全資子公司廣西大禹節(jié)水有限公司追加投資的議案》

廣西大禹節(jié)水有限公司（以下簡稱“廣西公司”）是甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司的全資子公司，自成立以來，廣西公司立足廣西及云、貴、川、渝等西南地區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水市場，助推了集團公司整體平穩(wěn)發(fā)展。現(xiàn)因區(qū)域市場競爭激烈，為了進一步開拓市場，提升其運營能力，增強其在市場中的競爭力，滿足招投標等工作中對資質(zhì)門檻的要求。經(jīng)廣西公司提請，集團公司董事會研究決定：公司擬獨家以自有資金3000萬元人民幣對廣西公司進行增資。

公司獨家用自有資金對廣西公司追加投資3000萬元，增資完成后該公司注冊資本增加到5000萬元，公司名稱、注冊地址、組織形式和經(jīng)營范圍不變；公司持股比例為100%，該公司仍為本公司全資子公司。本次對外投資屬于對全資子公司進行投資，不構(gòu)成交聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交股東大會審議。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司

董事會

二〇一五年八月二十五日

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