投資者公告ANNOUNCEMENT
甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十一次會議,于2015年8月23日上午11:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開,會議通知于2015年8月112日以郵件或傳真方式送達。會議由于虎華先生主持,應參加表決的監(jiān)事3人,實際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認真審議,形成如下決議:
一、審議通過公司《2015年半年度報告》及其摘要
經(jīng)認真審核,監(jiān)事會認為,公司《2015年半年度報告》及其摘要真實、準確、完整地反映公司2015年上半年的經(jīng)營情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
該議案表決結(jié)果:贊成3票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票預案》的議案
本次預案修訂僅根據(jù)最新情況更新了涉及的財務(wù)和利潤分配情況、審批程序、部分募投項目的備案和環(huán)評進度、控股股東因增持股份產(chǎn)生的持股比例增加等情況,不涉及發(fā)行方案的調(diào)整或變化。
具體內(nèi)容請詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站披露的《甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)》的公告。
根據(jù)公司2015年第二次臨時股東大會授權(quán),公司董事會對《甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)》(以下簡稱“非公開發(fā)行預案”)的修訂在有效授權(quán)期及授權(quán)范圍內(nèi),無需提交公司股東大會審議。
該議案表決結(jié)果:贊成3票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一五年八月二十五日
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