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甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

編輯:  更新于:2015年9月9日  閱讀量:

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,于201597日上午900在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi),會(huì)議通知于2015827日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由王棟先生主持,監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人,實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:

審議通過(guò)《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》

鑒于戴順寧先生近日因個(gè)人原因辭去公司證券事務(wù)代表的職務(wù),辭職后,戴順寧不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。其所負(fù)責(zé)的工作已全部交接,辭職不會(huì)對(duì)公司日常工作產(chǎn)生影響。

經(jīng)研究,董事會(huì)同意聘任謝剛先生為公司證券事務(wù)代表,任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)后至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿日止。

本議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上的《甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的公告》。

該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

 

特此公告。

 

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年九月七日

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