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投資者公告ANNOUNCEMENT

大禹節(jié)水關(guān)于控股子公司杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司股東會(huì)議的公告

編輯:  更新于:2015年9月29日  閱讀量:

特別提示:

1.本次股東會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況;

2.本次股東會(huì)未涉及變更前次股東會(huì)決議的情形;

3.本次股東會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

20138月,甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大禹節(jié)水”)在杭州產(chǎn)權(quán)交易所通過(guò)競(jìng)拍方式獲得杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州設(shè)計(jì)院”)65%的股權(quán)。自成為控股股東以來(lái),控股子公司杭州設(shè)計(jì)院經(jīng)過(guò)2年多運(yùn)營(yíng),在管理模式、人員隊(duì)伍、企業(yè)文化融合等方面經(jīng)歷了較大變化,各項(xiàng)工作進(jìn)展有序。由于2年來(lái)杭州設(shè)計(jì)院的經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境等發(fā)生較大變化,經(jīng)控股股東大禹節(jié)水提議,召開(kāi)控股子公司杭州設(shè)計(jì)院2015年第一次臨時(shí)股東會(huì),對(duì)杭州設(shè)計(jì)院《公司章程》及日常經(jīng)營(yíng)管理規(guī)則提出修改意見(jiàn)。鑒于此,杭州設(shè)計(jì)院2015年第一次臨時(shí)股東會(huì)于201592821:00在杭州設(shè)計(jì)院會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi),本次股東會(huì)由雙方委托的股東代表出席,持有股份占杭州設(shè)計(jì)院出資額的100%。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、提案審議情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式,具體表決情況如下:

審議通過(guò)修訂《杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司章程》的議案

具體修改內(nèi)容如下:

原公司章程第四條:公司在杭州市工商行政管理局登記在冊(cè)。現(xiàn)變更為:公司在杭州市江干區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記在冊(cè)。

原公司章程第九條:本公司經(jīng)營(yíng)范圍為:水利工程設(shè)計(jì)(乙級(jí))(以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。現(xiàn)變更為:本公司經(jīng)營(yíng)范圍為:水利水電工程設(shè)計(jì)、咨詢、勘察;水利水電工程總承包;水利水電項(xiàng)目管理(以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。

原公司章程第十六條:公司設(shè)董事會(huì),其成員為五人,由非職工代表?yè)?dān)任,經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)一人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,任期不得超過(guò)董事任期,但連選可以連任。現(xiàn)變更為:公司設(shè)董事會(huì),其成員為五人,由非職工代表?yè)?dān)任,其中股東大禹節(jié)水提名3名董事候選人,股東尉高洋提名2名董事候選人,經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)一人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,任期不得超過(guò)董事任期,但連選可以連任。

原公司章程第二十一條:公司設(shè)經(jīng)理,由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),依法行使《公司法》第五十條規(guī)定的職權(quán)。現(xiàn)變更為:公司設(shè)總經(jīng)理(或院長(zhǎng)),由董事會(huì)聘任或者解聘?偨(jīng)理(或院長(zhǎng))對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),依法行使《公司法》第五十條規(guī)定的職權(quán)。

原公司章程第二十二條:公司設(shè)監(jiān)事會(huì),其成員為三人,其中:非職工代表二人,股東會(huì)選舉產(chǎn)生;職工代表一人,由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。現(xiàn)變更為:公司設(shè)監(jiān)事會(huì),其成員為三人,其中:非職工代表二人,由股東大禹節(jié)水提名2名候選人,股東會(huì)選舉產(chǎn)生;職工代表一人,由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。

原公司章程第三十二條:公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任,F(xiàn)變更為:公司的法定代表人由股東甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司委派的股東代表王棟擔(dān)任,董事會(huì)聘任股東尉高洋擔(dān)任總經(jīng)理(或院長(zhǎng))。

原公司章程第三十三條:全體股東約定不按照出資比例分取紅利,公司的利潤(rùn)分配方案在定期的股東會(huì)上由全體股東共同決議后執(zhí)行。現(xiàn)變更為:全體股東約定原則上按照出資比例分取紅利,公司的利潤(rùn)分配方案在定期的股東會(huì)上由全體股東共同決議后執(zhí)行。

 表決結(jié)果:雙方股東及股東代表均同意修訂杭州設(shè)計(jì)院《公司章程》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)股東和股東代表簽字確認(rèn)并加蓋印章的杭州設(shè)計(jì)院2015年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議。

 

特此公告。

 

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年九月二十九日

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