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甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十五次會議,于2015年10月23日上午9:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開,會議通知于2015年10月12日以郵件或傳真方式送達。會議由王棟先生主持,監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人,實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議,形成如下決議:
一、審議通過《公司2015年第三季度報告》
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入697,068,275.34元,較上年同期增長49.68%;歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為17,529,971.13元,較上年同期增長41.60%。具體內(nèi)容詳見公告在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《公司2015年第三季度報告全文》。
該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司
董事會
二〇一五年十月二十六日
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